用USDT收款也要說清交易：新北114金訴613詐欺案

收到幣與收到合法收入不是同一件事

一筆USDT可能被稱為廣告費、投資款或其他商業付款，但名稱只是起點，還要看實際委託、服務、對話與資金。新北地院這件案件，涉及被告主張業務收款，法院卻依全案資料作不同判斷。它提醒讀者，不應只憑「鏈上可以查」便認為交易背景已被證明。

該審級有分別判斷

2025年判決對多筆相關行為論以加重詐欺等罪，定應執行二年六月，另有被訴部分無罪。法院檢視錢包流向、對話及業務說明。見臺灣新北地方法院114年度金訴字第613號官方資料。未核得全部後續裁判，不能把這個結果寫成已確定。

被害人資料應逐筆可對照

整理交易時，列日期、幣種、數量、使用網路、來源錢包、目標地址與交易雜湊值，另保留交易所可取得的紀錄。把實際轉帳與對方展示的獲利數字分開，畫面上的餘額不等於已能提領的資產。聊天紀錄要能看出誰在何時指定哪個地址，避免只有一張沒有前後文的錢包截圖。

若自己被指涉及收轉資產，應將真實業務資料另外整理，包括委託內容、交付成果、定價、客戶身分核實經過及付款約定。交易紀錄和合約對不上時，誠實標明差異與缺件，不要事後製作看似當時存在的文件。不要向任何諮詢平台或自稱協助者提供助記詞、私鑰或可控制資產的驗證資訊；這類秘密不屬於公開說明金流的必要材料。

分筆查證比一個總標籤重要

同一被告有部分有罪、部分無罪，不代表所有相似轉帳都會有同一結果。對地址的連結、控制方式、主觀認識及證明程度，都應依個別款項處理。被害人的返還或賠償問題，也不能只由刑期推算。適用罪名與法律版本須依行為時間確認，不能直接套用判決中的舊新法比較。

把技術資料轉成可閱讀的問題

可先請律師說明哪些交易與指控相連、需要誰協助解讀紀錄，以及商業文件能證明什麼。LegalPath可用於瀏覽公開案例與律師資料，幫助初步了解案件領域；資產追查、刑責與追償仍需要正式證據和個別分析。